Террористы и похитители использовали биржу Binance для перевода средств, заявил министр информации Нигерии Альхаджи Мохаммед Идрис в интервью DL News.
По его словам, платформа способствовала финансированию преступных действий, что усугубило проблемы безопасности в стране.
«Нам удалось найти доказательства, связывающие Binance с террористами и другими криминальными группировками», — сказал министр.
Нигерия подала три судебных иска против биржи. В двух из них Binance обвиняется в содействии отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов. В третьем деле власти требуют взыскать с компании $81,5 млрд за нанесенный экономический ущерб.
Слушания начнутся в ближайшее время.
Давление на компанию усилилось после заявлений властей о том, что криптовалюты используются для оплаты похитителям и боевикам. По данным национального статистического ведомства, за год похищения и насилие затронули миллионы нигерийцев, а общая сумма выплаченного выкупа составила $1,4 млрд.
В феврале 2024 года власти задержали двух топ-менеджеров Binance. Надим Анджарвалла сумел сбежать в Кению, а Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном центре Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигерии сняло с него все обвинения.
Cryptol — новости о криптовалютах, информационных технологиях и децентрализованных решениях. Оставайтесь в курсе актуальных событий в мире цифровых технологий.