Экс-владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Варшаве. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев на своем Telegram-канале.
«Дима арестован по ордеру Интерпола в Варшаве по обвинению от США в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Начат процесс экстрадиции», — написал он.
Менделеев отметил, что с Васильевым работают местные адвокаты, а его проекты остаются в руках доверенных партнеров.
«Его телефон был взломан и захвачен (он пытался доказать, что Казахстан не имеет к нему претензий). Это вся информация на данный момент», — добавил CEO Exved.
WEX, биржа, созданная на базе BTC-e, прекратила полноценный вывод средств в июле 2018 года. Впоследствии стало известно о передаче прав собственности на WEX Дмитрию “Морячку” Хавченко, связанному с самопровозглашенной ДНР. Биржа обанкротилась в августе того же года, с ущербом для пользователей, превышающим $400 млн.
Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн с платформы. В 2019 году его признали подозреваемым в Казахстане и объявили в розыск. Тогда же его арестовали в Италии, но вскоре отпустили. В 2021 году прокуратура Варшавы подтвердила его задержание, однако Васильева вскоре снова освободили.
После банкротства WEX неизвестные продолжили выводить средства с биржевых кошельков, включая транзакцию в размере 100 ETH на Binance.
Напомним, в марте 2022 года российские власти задержали Алексея Билюченко, связанного с BTC-e, по обвинению в растрате активов биржи.
