Халида Пареха, инвестиционного менеджера из Техаса, обвинили в предоставлении ложной информации и незаконном инвестировании $18,5 млн клиентских средств в криптовалютные платформы. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Нарушение принципов шариата
Парех и его консалтинговая фирма Fair Invest предлагали инвестиции, соответствующие принципам шариата, исключающим доход от долгов. Клиентам обещали 4% годовых дивидендов от вложений в акции, ETF, паевые фонды и товары. Однако средства направлялись на две криптолендинговые платформы для краткосрочных займов.
SEC выяснила, что Fair Invest скрывала факт получения дохода от криптокредитов и не сообщала о конфликте интересов: Парех оказался акционером одной из платформ.
Масштаб нарушения
С августа 2021 года по август 2022 года услугой воспользовались 373 инвестора из 40 американских штатов. Большинство из них представляли мусульманское сообщество. Общая сумма привлеченных средств составила $18,5 млн.
Последствия для Fair Invest и Пареха
- Лишение лицензии: Fair Invest больше не может предоставлять услуги инвестиционного советника.
- Возмещение средств: Клиентам вернули деньги вместе с обещанными 4% дивидендов.
- Штраф: Фирма и Парех выплатят $100 000.
- Прекращение деятельности: Пареху и его компании запретили работать в инвестиционной сфере.
Обвиняемые не признали и не опровергли выводы SEC, но согласились на условия урегулирования.
Напомним, в прошлом году SEC взыскала рекордные 8,2 млрд долларов в рамках правоприменительных мер.
Cryptol — новости о криптовалютах, информационных технологиях и децентрализованных решениях. Оставайтесь в курсе актуальных событий в мире цифровых технологий.