Pump and Dump — это мошенническая схема, часто встречающаяся на финансовых рынках, включая рынок криптовалют, которая включает в себя манипуляции с ценами активов с целью получения прибыли. Она состоит из двух основных этапов: “pump” (накачка) и “dump” (сброс).

Этапы схемы:

Pump (Накачка):

Группа трейдеров или инвесторов (часто объединенные в сообщества или чаты) начинает активно покупать определенный актив (например, криптовалюту) и распространять информацию о нем с целью создания искусственного ажиотажа.
Это может включать в себя распространение ложной или вводящей в заблуждение информации, такие как прогнозы роста цен, новости о разработках или партнерствах, которые на самом деле не имеют места.
Результатом этого становится резкий рост цены актива из-за увеличенного интереса и покупок.

Dump (Сброс):

Как только цена достигает определенного уровня, инициаторы схемы начинают массово распродажу своих активов, извлекая прибыль из искусственно завышенной цены.
В результате цены падают, оставляя остальных инвесторов, которые купили актив по высокой цене, с убытками.
Часто в результате схемы большинство инвесторов теряет свои средства, в то время как инициаторы схемы получают прибыль.

Признаки Pump and Dump:

Необычно высокая волатильность: Резкие колебания цен, особенно на менее ликвидных рынках, могут сигнализировать о том, что схема “pump and dump” может иметь место.
Сильная активность на форумах и социальных сетях: Часто перед проведением “pump” активизируются обсуждения на Reddit, Twitter и других платформах, где мошенники пытаются разжечь интерес к активу.
Отсутствие основательной информации: Часто сообщения о “перспективных” проектах не подкреплены реальными данными или анализом, что указывает на потенциальное мошенничество.

Правовые последствия:

Схемы “pump and dump” являются незаконными и могут привести к уголовным и гражданским наказаниям для их инициаторов. Регуляторы финансовых рынков, такие как SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам в США), активно преследуют таких мошенников.

Как избежать:

Исследуйте активы: Всегда проводите собственное исследование (DYOR) перед инвестициями, особенно если кто-то пытается вас убедить в срочной покупке.
Остерегайтесь чрезмерных обещаний: Будьте насторожены к инвестиционным предложениям, которые обещают быструю прибыль или гарантированные результаты.
Разработайте стратегию выхода: Имейте план на случай, если ситуация начнет развиваться не в вашу пользу, чтобы минимизировать потенциальные потери.

Заключение

Схема “pump and dump” представляет собой серьезную угрозу для инвесторов, особенно на высоковолатильных рынках, таких как криптовалюты. Осведомленность о данной практике и ее признаках может помочь защитить ваши инвестиции.