Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) предъявила обвинение Гранту Колтапу, бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Mine Digital, в хищении $1,5 млн. Суть обвинений заключается в том, что Колтап якобы похитил средства клиента, который пытался приобрести биткоины через платформу. Этот случай произошел незадолго до того, как биржа объявила о банкротстве в сентябре 2022 года.

Дело о краже криптовалюты

Согласно расследованию ASIC, клиент перевел на биржу 2,2 млн австралийских долларов (примерно $1,5 млн) для покупки биткоинов. Однако вместо зачисления средств на счет клиента деньги были использованы для погашения обязательств компании или направлены на покупку криптовалют для других клиентов. Это произошло всего за два месяца до того, как Mine Digital подала заявление о банкротстве. Биржа управлялась с мая 2019 года и к моменту банкротства, согласно документам, на ее счетах оставалось всего $20 000, что значительно меньше заявленных требований кредиторов на сумму $16 млн.

Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with a $2.2 million transaction https://t.co/tHrFgaHiSD
— ASIC Media (@asicmedia) October 21, 2024

Возможные последствия

Максимальное наказание, которое грозит Гранту Колтапу за мошенничество, составляет до 20 лет тюрьмы. Судебное слушание назначено на 16 декабря 2024 года, где будет решено, какое наказание ему вынесут. Учитывая масштабы хищения, дело привлекло большое внимание со стороны австралийских властей и общественности.

«С учетом текущей стоимости биткоина, украденные монеты могли бы стоить до $5,24 млн. Мы наблюдаем стремительный рост таких случаев, и важно, чтобы правовая система справедливо наказала преступников», — комментируют эксперты ASIC.

Контекст ситуации

Хищения криптовалютных средств на таких платформах, как Mine Digital, становятся все более частыми в последнее время. По мере роста популярности цифровых активов, биржи сталкиваются с повышенным давлением со стороны регулирующих органов, как это было в случае с биржей Mine Digital и другими аналогичными случаями мошенничества.

ASIC активно борется с подобными нарушениями, в том числе и за пределами Австралии, привлекая внимание к тем, кто пытается использовать платформы для незаконных действий. Организация продолжает мониторить криптовалютные биржи и их деятельность, чтобы предотвратить мошенничество и защитить клиентов от возможных потерь.

Другие случаи мошенничества

Этот случай не единственный на глобальном уровне. В октябре 2024 года в США был приговорен к условному пятилетнему сроку бывший адвокат Дэвид Кейгел за организацию криптовалютной пирамиды, при этом он обязался выплатить $13,95 млн в виде реституции. Подобные инциденты подрывают доверие к криптовалютной индустрии, что приводит к введению более строгого регулирования и усилению контроля над криптовалютными биржами.

Mine Digital оказалась одной из многих криптовалютных платформ, пострадавших от злоупотреблений и финансовых нарушений, что вновь подчеркивает необходимость более жесткого контроля над деятельностью бирж и криптофинансовых структур.