Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму более $666 000 посредством криптовалют, сообщает местные СМИ.

По данным следствия, преступная группа, начиная с июня 2021 года, размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату с украденных кредитных карт. Общий объем мошеннических транзакций составил около 900 операций.

Лидером группировки считается 26-летний Юта Кобаяши, который, согласно следствию, организовал мошеннические операции на сумму $18 000 в период с июня по июль 2021 года. Всех участников он привлек через «нелегальные подработки» в соцсетях, а для общения использовались защищенные мессенджеры.

Для отмывания полученных средств группа использовала анонимную криптовалюту Monero (XMR). Японская полиция впервые смогла идентифицировать злоумышленников путем анализа Monero-транзакций.

Ранее метод отслеживания XMR был продемонстрирован в видео компании Chainalysis, который основан на использовании большого числа «вредоносных» нод для захвата IP-адресов и временных меток транзакций.

Напомним, в январе Финляндия также отчиталась об успешном отслеживании Monero в связи с делом хакера Юлиуса Кивимяки.