Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) может столкнуться с уголовным преследованием, если действительно уничтожала материалы, связанные с надзором в сфере криптовалют. Об этом говорится в письме сенатора от штата Вайоминг Синтии Ламмис.

The FDIC is attempting to hide Operation Chokepoint 2.0 and the FDIC must preserve all documents related to digital assets immediately. Tim Scott and I will get to the bottom of it. pic.twitter.com/98uLVVs60D
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) January 16, 2025

В своем обращении Ламмис упоминает «операцию Choke Point 2.0», которую связывают с инициативой Минюста США 2013 года. Тогда власти ограничили банковские услуги для «высокорисковых» отраслей — микрофинансовых организаций, торговцев оружием. По мнению представителей криптоиндустрии, сейчас аналогичные методы применяются против цифровых активов.

Согласно письму, неназванные сотрудники FDIC сообщили об уничтожении документов, связанных с криптовалютным надзором.

«Информаторы также рассказали мне, что руководство [ведомства] внимательно отслеживает доступ сотрудников к этим материалам, чтобы не допустить их передачи в Сенат до уничтожения. Некоторым сотрудникам угрожали судебными исками, чтобы заставить их молчать», — подчеркнула Ламмис.

Сенатор назвала предполагаемые действия FDIC неприемлемыми и незаконными. Она потребовала сохранить все документы, касающиеся деятельности агентства в отношении цифровых активов, с 1 января 2022 года, в том числе:

Надзор и разрешение проблем Signature Bank;
Надзор и ликвидацию Silvergate Bank;
Надзор за всеми застрахованными депозитарными учреждениями, предоставляющими или намеревающимися предоставлять услуги в сфере цифровых активов;
Планируемые и исполненные принудительные меры, связанные с криптовалютой.

«Если выяснится, что вы [глава FDIC Мартин Грюнберг] или сотрудники ведомства сознательно уничтожали материалы либо препятствовали надзорной функции Сената, я немедленно передам соответствующие материалы в Министерство юстиции с требованием начать расследование», — заключила Ламмис.

В августе 2022 года сенатор от Республиканской партии Пэт Туми потребовал у FDIC прояснить ситуацию насчет возможного давления на банки, которые работали с криптовалютными компаниями. По его словам, у него были источники, сообщавшие о потенциально неправомерном поведении руководства.

Контекст

В конце 2024 года история получила продолжение: Coinbase раскрыла письма двухлетней давности, в которых ведомство призывало финучреждения приостанавливать операции с цифровыми активами. Ранее биржа подала в суд на SEC и FDIC, обвинив их в попытках «отрезать» криптоиндустрию от банковского сектора.