В 2024 году Центральный банк России выявил 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид, из которых 77% принимали взносы в криптовалютах (в 2023 году этот показатель составлял 50%).

По словам регулятора, псевдоинвестиционные предложения с «гарантированным доходом» распространяются не только онлайн, но и офлайн.

Почти 20% проектов с признаками финансовых пирамид имели более одного интернет-ресурса. Для привлечения клиентов активно используются Telegram-каналы.

Кроме того, за прошлый год регулятор отслеживал 1 936 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг — в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

«Нелегальные форекс-дилеры предлагают клиентам пополнять счета в криптовалютах и приобретать акции. Для этого они советуют якобы проверенных продавцов [цифровых активов] или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы», — сообщили в ЦБ.

Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у их компании лицензий, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.

Потенциальных клиентов привлекают через соцсети, персональные консультации в Telegram-каналах, а также возобновилась практика холодных обзвонов.

Ранее ЦБ сообщал, что в России выросло число пирамид, замаскированных под игры-кликеры.

Напоминаем, что с 25 июля 2024 года в российских банках начал действовать новый механизм возврата украденных мошенниками денежных средств, который значительно усложнит P2P-операции по обмену криптовалют.